Por que son importantes estas sancións?
Un punto que foi constantemente enfatizado por expertos e avogados no espazo normativo é a precaución necesaria cando se trata coa Oficina de Control de Activos Estranxeiros (OFAC), que opera baixo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Moitos cren que, aínda que os investimentos criptográficos poden desafiar á Comisión de Bolsa e Valores (SEC) e ás veces gañar, isto é pouco probable cando se trata de OFAC. A oficina é coñecida polas súas accións rigorosas.
Desglose de CryptoChipy
En marzo, Roman Semenov, un dos desenvolvedores detrás de Tornado Cash, falou con Bloomberg e afirmou que sería case imposible sancionar protocolos descentralizados. El fixo referencia específicamente ao seu mesturador de privacidade como un exemplo deste tipo de contratos intelixentes.
Non obstante, todo isto detívose repentinamente a principios desta semana cando a OFAC impuxo sancións a Tornado Cash. O que desconcertou a moitos é a velocidade á que se desenvolveron as repercusións. Por exemplo, Circle conxelou inmediatamente uns 70,000 dólares en USDC en Tornado Cash, mentres que dYdX, o intercambio criptográfico, bloqueou rapidamente todas as contas que interactuaran ou realizaran transaccións con Tornado. GitHub tamén tomou medidas, suspendendo a conta oficial de Tornado, así como a conta de Semenov.
Agora, a pregunta segue sendo: que significa exactamente comprometerse cun enderezo sancionado? Unha evolución curiosa ocorreu cando un usuario descoñecido enviou pequenas cantidades de ETH a varias celebridades usando Tornado. Este puido ser un intento de demostrar que as sancións a protocolos como Tornado non sempre son eficaces.
Conexión a Corea do Norte
Entre as preocupacións máis urxentes está a implicación de Corea do Norte. Ao anunciar as sancións, o Departamento do Tesouro de EE. UU. revelou que Tornado Cash fora utilizado para branquear máis de 455 millóns de dólares, o que casualmente coincide coa cantidade roubada polo Grupo Lazarus, un colectivo de hackers patrocinado pola República Popular Democrática de Corea. Estados Unidos impuxo sancións a este grupo en 2019, e este atraco agora recoñécese como o maior roubo de criptografía da historia.
Ademais, Anne Neuberger, a conselleira adxunta de seguridade nacional, expresou as súas preocupacións polas capacidades cibernéticas de Corea do Norte durante un discurso público. Isto segue a un informe da ONU que revela que Corea do Norte utilizou máis de 50 millóns de dólares en activos criptográficos roubados para financiar o seu programa de armas nucleares. Esencialmente, o Departamento do Tesouro indica que Corea do Norte non só roubou cripto, senón que a utilizou para financiar o seu desenvolvemento de armas. Ademais, parece que Tornado Cash xogou un papel para axudar a transmitir estes fondos dun xeito que evitou a detección pública.
A Perspectiva Tecnolóxica
Outro ángulo a considerar é a tecnoloxía detrás de Tornado Cash. É un protocolo de código aberto construído nun marco descentralizado. A diferenza de Blender.io, que tamén foi sancionado pola OFAC, Tornado Cash non funciona como un negocio centralizado que poida ser pechado. Pola contra, funciona a través dun token de goberno, cos titulares que votan sobre se aceptan ou rexeitan os cambios ou forks propostos. Os titulares non estadounidenses non están obrigados polas sancións estadounidenses, o que lles permite continuar coas súas operacións como consideren oportuno.
A natureza de código aberto de Tornado Cash complicou a situación. Un usuario descoñecido continuou enviando pequenas cantidades de ETH a través de Tornado, mesmo despois de que se impuxeran as sancións. Figuras notables como Dave Chappelle e Jimmy Fallon recibiron estas cantidades.
Problemas de privacidade
Finalmente, está o problema da privacidade. Moitos usuarios de Tornado Cash estaban motivados polo desexo de privacidade. Segundo as estatísticas do Departamento do Tesouro, Tornado Cash procesou máis de 7 millóns de dólares en moeda criptográfica nos últimos tres anos. Aínda que os expertos estiman que preto do 20% destas transaccións foron ilícitas, isto aínda deixa 5 millóns de dólares transaccionados por persoas que buscan privacidade. Moitos na comunidade criptográfica ven as sancións como un ataque aos dereitos de privacidade.
Grupos como Fight for the Future, Coin Center (un think tank criptográfico) e o cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, opuxéronse abertamente ás sancións. A medida que se desenvolva a situación, a resposta de Tornado Cash será crucial para determinar os seguintes pasos. Se o volume de transaccións continúa aumentando, o Tesouro poderá impoñer novas sancións.
